深圳市振邦智能科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。2023年12月7日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过了相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司本次修订相关治理制度列表

以上第1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文，敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会2023年12月9日