深圳市振邦智能科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告

2022年10月25日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司本次修订相关治理制度列表

以上第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文，敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会2022年10月27日