深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年6月5日13:30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2025年6月3日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的规定，公司应对股票期权行权数量进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对股票期权行权数量进行调整。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（二）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避外销业务形成的外汇风险，有利于降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公

司本次开展总额不超过3,000万美元（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起十二个月内。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会2025年6月7日