证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037
合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月12日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人142名，代表股份116,932,031股，占公司有表决权股份总数的61.1376%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人23名（代表24名股东），代表股份110,199,502股，占公司有表决权股份总数的57.6175%。通过网络投票的股东118名，代表股份6,732,529股，占公司有表决权股份总数的3.5201%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人134名，代表股份10,995,962股，占公司有表决权股份总数的5.7492%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人16名，代表股份4,263,433股，占公司有表决权股份总数的2.2291%。
通过网络投票的中小股东及代理人118名，代表股份6,732,529股，占公司有表决权股份总数3.5201%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 审议 结果 | ||
| 表决 意见 | 股份数(股) | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | |||
| 1 | 《2024年年度报告全文及摘要》 | 同意 | 116,875,111 | 99.9513% | 通过 |
| 反对 | 52,600 | 0.0450% | |||
| 弃权 | 4,320 | 0.0037% | |||
| 2 | 《2024年度董事会工作报告》 | 同意 | 116,875,911 | 99.9520% | 通过 |
| 反对 | 52,600 | 0.0450% | |||
| 弃权 | 3,520 | 0.0030% | |||
| 3 | 《2024年度监事会工作报告》 | 同意 | 116,875,911 | 99.9520% | 通过 |
| 反对 | 52,600 | 0.0450% | |||
| 弃权 | 3,520 | 0.0030% | |||
| 4 | 《2024年度利润分配预案》 | 同意 | 116,814,071 | 99.8991% | 通过 |
| 反对 | 104,040 | 0.0890% | |||
| 弃权 | 13,920 | 0.0119% | |||
| 5 | 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 116,853,951 | 99.9332% | 通过 |
| 反对 | 73,760 | 0.0631% | |||
| 弃权 | 4,320 | 0.0037% | |||
| 6 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 | 同意 | 116,879,611 | 99.9552% | 通过 |
| 反对 | 48,900 | 0.0418% | |||
| 弃权 | 3,520 | 0.0030% | |||
| 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 | |||||
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 审议 结果 | ||
| 表决 意见 | 股份数(股) | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | |||
| 7 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 同意 | 116,864,011 | 99.9418% | 通过 |
| 反对 | 64,100 | 0.0548% | |||
| 弃权 | 3,920 | 0.0034% | |||
| 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 | |||||
| 8 | 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》 | 同意 | 116,845,451 | 99.9260% | 通过 |
| 反对 | 79,960 | 0.0684% | |||
| 弃权 | 6,620 | 0.0057% | |||
其中中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | ||
| 表决意见 | 股份数(股) | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | ||
| 1 | 《2024年度利润分配预案》 | 同意 | 10,878,002 | 98.9272% |
| 反对 | 104,040 | 0.9462% | ||
| 弃权 | 13,920 | 0.1266% | ||
| 2 | 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 10,917,882 | 99.2899% |
| 反对 | 73,760 | 0.6708% | ||
| 弃权 | 4,320 | 0.0393% | ||
| 3 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 | 同意 | 10,943,542 | 99.5233% |
| 反对 | 48,900 | 0.4447% | ||
| 弃权 | 3,520 | 0.0320% | ||
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会2025年5月13日