广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

（三）审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及其附件，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-050）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董事会2025年8月23日