北京竞业达数码科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下：

一、修订原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关11项制度进行了修订。

二、相关制度的修订情况

上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-

（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会2024年3月28日