北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年1月5日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次股东大会的通知》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会2022年1月11日