北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2020年12月20日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2020年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

钱瑞先生、江源东女士属于本公司关联自然人，回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于投资设立鲲鹏凌宇（天津）科技合伙企业（有限合伙）并签署相关投资协议的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《对外投资的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于投资设立中科猫头鹰（北京）科技有限公司并签署相关投资协议的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会2020年12月25日