山西壶化集团股份有限公司关于公司独立董事津贴的公告

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

结合公司实际情况，确定公司新一届董事会独立董事的津贴标准不变，仍为每人每年人民币5万元（税前）。

备查文件：

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会2022年8月20日