证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-012
山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年4月25日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2022年4月15日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、李永清、李蕊爱、孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。
二、审议情况
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》和每个独立董事的《2021年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入73,779.98万元，比上年同期增长32.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,121.01万元，比上年同期减少16.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,605.44万元，比上年同期减少8.99%。经审议，本决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》
根据公司2021年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2022年度财务预算报告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
经审核，公司2021年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2021年内部控制自我评价报告》
经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司出具了《国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年内部控制自我评价报告的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年内部控制自我评价报告》及其他相关文件。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司独立董事对2021年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国都证券股份有限公司出具了《国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年募集资金存放与使用情况专项报告》及其他相关文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟以截至2021年12月31日已发行总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发利润30,000,000元，剩余未分配利润结转至以后年度；不送红股，不以资本公积转
增股本。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，董事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，期限自本议案经2021年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于子公司向关联方购置办公楼的议案》
为满足未来经营发展需要，公司控股子公司长治市盛安民用爆破器材经销有限公司拟以自有资金向关联方长治壶化投资有限公司购买办公楼，房屋建筑面积共计1,708.39平方米，总价12,180,981.20元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司
向关联方购置办公楼的公告》。本议案涉及关联交易，关联董事秦跃中、郭平则、秦东回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了核查意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年5月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
6、国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
7、国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年内部控制
自我评价报告的核查意见；
8、国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司子公司向关联方购置办公楼的核查意见。特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会2022年4月27日