山西壶化集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年9月10日书面发给全体监事。会议于9月22日在公司三楼小会议室召开，应出席3名，实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次2022年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2022年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审议，同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》

经审议，同意“爆破工程一体化服务项目”延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上五项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会2021年9月23日