山西壶化集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年8月14日书面发给全体监事。会议于8月24日在公司三楼小会议室召开，应出席3名，实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021年半度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司 2021 年上半年经营状况和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

根据公司产业布局和长远发展规划，拟以自有资金投资设立全资子公司。监事会经过审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。以上三项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会2021年8月26日