山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年12月21日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2020年12月15日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2021年度日常关联交易预计事项，并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及关联交易，关联董事秦跃中、郭平则回避表决，公司控股股东秦跃中控制的长治壶化投资有限公司、长治市方圆投资有限公司分别持有长治市五

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星大酒店有限公司100%股权、山西辛安泉老陈醋有限公司100%股权， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。郭平则为公司董事、总经理，且担任晋城市太行民爆器材有限责任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

经审核，同意补选秦东先生、庞建军先生为公司董事。具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：

2020-021）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见，同意提名秦东先生和庞建军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2021年1月7日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具 体 内 容 详 见公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会2020年12月23日