山西壶化集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长李保方先生、董事皇建平先生递交的书面辞职报告。李保方先生因年龄原因，申请辞去其在公司所担任的副董事长职务，辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。皇建平先生因年龄原因，申请辞去其在公司所担任的董事职务，辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李保方先生、皇建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李保方先生、皇建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向李保方先生、皇建平先生在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！李保方先生、皇建平先生的原定任期为 2019 年9月6日至 2022 年9月6日。截至本公告披露日，李保方先生直接持有公司股份900,000 股，占公司总股本的0.45%，皇建平先生直接持有公司股份900,000 股，占公司总股本的

0.45%。李保方先生、皇建平先生辞职后将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事议案》，公司控股股东、董事长秦跃中先生（直接持有公司股份30.6%）提名的秦东先生、庞建军先生（简历详见附件）为公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。秦东先生、庞建军先生经公司股东大会同意选举为董事后，任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会2020年12月23日

附件：候选人简历

（1）秦东，男，1993年生，中国国籍，研究生学历，2019年毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位；本科就读于华东理工大学化学工程与工艺专业。2019年7月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。

入职壶化前，先后在Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器ZJ Future（浙江创新中心）实习工作。

入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于2019年7月至11月在集团各部（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019年11月至12月任制药车间技术员；2019年12月至2020年3月任基础雷管车间工段长；2020年3月至7月任导爆管车间主任；2020年7月至12月任金星公司总经理。2019年7月23日，提交入党申请书，2020年4月10日被确定为入党积极分子。

截止本公告日，秦东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长秦跃中先生为父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

（2）庞建军，男，1973年生，中国国籍，本科学历，中共党员，1994年参加工作。1994年至2006年，任屯留化工厂财务会计、经理助理；2006年至2011年，任屯留化工集团常务副总经理；2011年至2013年，任壶化集团副总经理兼屯留金辉公司总经理、党支部书记；2013年至今任壶化股份副总经理兼屯留金辉公司总经理、党支部书记。

截止本公告日，庞建军先生持有公司股票900,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。