优彩环保资源科技股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第四届董事会第七次会议逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“《公司法》”）及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，并修订包括《股东大会议事规则》在内的部分治理制度，本次具体修订制度如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.序号
| 序号 | 名称 | 是否需要提交股东大会 |
| 1 | 股东会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 是 |
| 5 | 关联交易管理办法 | 是 |
| 6 | 对外投资管理办法 | 是 |
| 7 | 控股子公司管理办法 | 否 |
| 8 | 总经理工作细则 | 否 |
| 9 | 信息披露管理办法 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作制度 | 否 |
| 11 | 战略委员会工作制度 | 否 |
| 12 | 提名委员会工作制度 | 否 |
| 13 | 审计委员会工作制度 | 否 |
| 14 | 薪酬与考核委员会工作制度 | 否 |
| 15 | 募集资金管理办法 | 是 |
| 16 | 重大信息内部报告制度 | 否 |
| 17 | 内部审计制度 | 否 |
| 18 | 投资者关系管理制度 | 否 |
| 19 | 累积投票制实施细则 | 是 |
| 20 | 审计委员会年报工作规程 | 否 |
| 21 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 22 | 独立董事年度报告工作制度 | 否 |
| 23 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 否 |
注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
以上治理制度修订后的全文详见2025年
月
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会2025年8月28日