证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-042债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。

《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2024年8月28日