证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-013

优彩环保资源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月16日通过书面通知的方式送达。会议于2024年4月26日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2024年4月27日的信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于开展商品套期保值业务的议案》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司监事会

2024年4月26日