瑞鹄汽车模具股份有限公司关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订和新制定公司治理相关制度的情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 6 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 8 | 累积投票实施细则 | 修订 | 是 |
| 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
| 16 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 |
| 17 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 修订 | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 审计委员会年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 独立董事专门会议细则 | 修订 | 否 |
| 25 | 可持续发展（ESG）管理制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新制定 | 否 |
| 27 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 新制定 | 否 |
上述治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中第1项至
第8项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、瑞鹄汽车模具股份有限公司治理相关制度。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会2025年7月22日