证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-034
东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2023年6月8日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2023年6月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月8日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共15人，代表股份176,141,829股，占公司总股份的63.8103%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份175,748,000股，占公司总股份的63.6676％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份393,829股，占公司总股份的0.1427％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共9人，代表股份393,829股，占公司总股份的0.1427％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东9人，代表股份393,829股，占公司总股份的0.1427％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意172,012,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对105,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。中小股东总表决情况：
同意282,750股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7951％；反对105,499股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7880％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4169％。
2、审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况：
同意172,012,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对105,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意282,750股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7951％；反对105,499股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7880％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4169％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意172,012,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对105,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意282,750股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7951％；反对105,499股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7880％；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4169％。
4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘昊先生、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01选举刘昊先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意176,035,650股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9397%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意287,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.0393%。
是否当选：是
4.02选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
4.03选举刘旭先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
4.04选举匡翠思先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
5.01选举郭继军为第三届董事会独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
5.02选举周德洪为第三届董事会独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。是否当选：是
5.03选举延新杰为第三届董事会独立董事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
6、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举韩文彬先生、谭群智先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
6.01选举韩文彬先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
6.02选举谭群智先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意176,030,150股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9366%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意282,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6428%。
是否当选：是
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年6月9日