东莞市奥海科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司股东的净利润437,678,276.88元，2022年度母公司实现净利润145,070,849.62元，提取法定盈余公积金14,507,084.96元，加上期初未分配利润288,766,862.59元,减去本期已分配现金股利47,008,000元，截止2022年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为372,322,627.25元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本27,604万股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份2,842,890股）的股本总额273,197,110股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意关于2022年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023年4月28日