东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年10月22日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年10月31日