东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年9月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年9月19日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。本次会议为紧急会议，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投项目的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2022年9月22日