证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-002

东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月16日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《东莞市奥海科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2024年4月30日