证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-011
京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，本次会议于2025年4月10日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了2024年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容。
公司独立董事郜卓先生、王芳女士、索绪权先生（已离任）、瞿建耀先生（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审议，以公司现有总股本619,776,937股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币154,944,234.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增247,910,774股，转增股本后公司总股本增加至867,687,711股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新
增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-013）。该议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
该议案已经审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。该议案已经审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》；
经审议，公司担任高管的董事采用年薪制，按照所担任的高管职务领取年薪，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资将在年底进行考评及核算；公司不担任高管的董事采用固定薪酬制，副董事长丁志鹏先生固定薪酬为100万元；董事刘海凝女士固定薪酬为18万元；公司独立董事薪酬为每年12万元（含税）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；经审议，董事会同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-015）。该议案已经审计委员会审议通过。公司保荐机构已对上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。该议案已经战略委员会审议通过。公司保荐机构已对上述事项发表了同意意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的公告》（公告编号：2025-017）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的公告》（公告编号：2025-018）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
经审议，董事会同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2025年5月6日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日