京北方信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程的公告

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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

1、因激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加

公司于2024年8月23日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至2025年3月31日，股票期权累计行权1,877,735份，公司总股本由617,899,202股增加至619,776,937股，注册资本由617,899,202元增加至619,776,937元。

2、因2024年度权益分派，总股本及注册资本增加

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司最新总股本619,776,937股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币154,944,234.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增247,910,774股，转增股本后公司总股本将由619,776,937股增加至867,687,711股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记

结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），注册资本将由619,776,937元增加至867,687,711元。

3、因激励计划限制性股票回购注销，总股本及注册资本减少

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于公司未满足《2023年股票期权与限制性股票激励计划》中对应的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的330,260股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由867,687,711股减少至867,357,451股，注册资本将由867,687,711元减少至867,357,451元。

综上，公司股份总数拟由原来的617,899,202股变为867,357,451股，注册资本拟由原来的617,899,202元变为867,357,451元。

二、修订公司章程情况

鉴于前述注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日