证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-018债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年2月20日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月10日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：《2022年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会

2022年度工作情况，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为：公司的《2022年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2022年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。《2022年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关财务章节。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》

拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考

核相关规定发放相关薪酬。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分

配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2023年2月21日