深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于2024年7月1日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，其余5名非关联董事参与表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022年员工持股计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2022年员工持股计划部分业绩考核指标，并修订《2022年员工持股计划（草案）》及摘要、《2022年员工持股计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够

保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2024年7月26日（星期五）下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件：

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2024年7月11日