关于制定及修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，促进规范运作，公司对相关制度进行了系统性的梳理修订并新增部分公司制度，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订公司相关制度

上述制定及修订的制度，其中第1项至第12项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、 备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议

特此公告！