湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年5月12日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：

通讯方式出席董事6人，为周宇先生、孙飞先生、陈明先生、王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2024年12月31日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会2025年5月12日