证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-027债券代码
：128116
债券简称
：
瑞达转债瑞达期货股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-019）。
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午15点30分
网络投票时间：2025年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林志斌先生
6、股权登记日：2025年4月10日
7、会议的合法性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计125人，合计持有公司有表决权的股份总数338,368,651股，占公司有表决权股份总数的
76.0318%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计2人，持有公司有表决权的股份数为336,323,000股，占公司有表决权股份总数的75.5722%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计123人，持有公司有表决权的股份数为2,045,651股，占公司有表决权股份总数的0.4597%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计124人，持有公司有表决权的股份数为2,048,651股，占公司有表决权股份总数的0.4603%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小股东的表决情况进行了单独统计：
1、审议通过公司《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，出席本次股东会股东持有公司有表决权的股份数共计338,368,651股。
1.01选举林志斌先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：林志斌先生获得的有效表决权票数为337,833,421票。
其中，中小股东表决情况：林志斌先生获得的有效表决权票数为1,513,421
票。
表决结果：林志斌先生当选。
1.02选举葛昶先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：葛昶先生获得的有效表决权票数为337,833,698票。其中，中小股东表决情况：葛昶先生获得的有效表决权票数为1,513,698票。表决结果：葛昶先生当选。
1.03选举林鸿斌先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：林鸿斌先生获得的有效表决权票数为337,824,800票。其中，中小股东表决情况：林鸿斌先生获得的有效表决权票数为1,504,800票。表决结果：林鸿斌先生当选。
2、审议通过公司《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制，出席本次股东会股东持有公司有表决权的股份数共计338,368,651股。
2.01选举陈咏晖先生为第五届董事会独立董事
表决情况：陈咏晖先生获得的有效表决权票数为337,833,215票。其中，中小股东表决情况：陈咏晖先生获得的有效表决权票数为1,513,215票。
表决结果：陈咏晖先生当选。
2.02选举于学会先生为第五届董事会独立董事
表决情况：于学会先生获得的有效表决权票数为337,823,689票。其中，中小股东表决情况：于学会先生获得的有效表决权票数为1,503,689票。表决结果：于学会先生当选。
2.03选举顾乾坤先生为第五届董事会独立董事
表决情况：顾乾坤先生获得的有效表决权票数为337,845,289票。其中，中小股东表决情况：顾乾坤先生获得的有效表决权票数为1,525,289票。表决结果：顾乾坤先生当选。
3、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意338,284,651股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对80,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0238%；弃权3,600股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东表决结果为：同意1,964,651股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8997%；反对80,400股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9245%；弃权3,600股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1757%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意338,284,251股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9751%；反对80,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0238%；弃权4,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决结果为：同意1,964,251股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8802%；反对80,400股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9245%；弃权4,000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1953%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
表决结果：同意337,046,900股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.6094%；反对1,313,951股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.3883%；弃权7,800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0023%。
其中，中小股东表决结果为：同意726,900股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的35.4819%；反对1,313,951股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的64.1374%；弃权7,800股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.3807%。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会2025年4月17日