：128116

债券简称

：

瑞达转债瑞达期货股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年12月27日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2024年12月24日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事葛昶、郭晓利、陈咏晖、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

（三）审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025年1月13日下午15:30，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议如下议案：

《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议》；

3、《第四届董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会2024年12月27日