证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-038债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年7月6日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2025年7月11日在公司会议室现场召开第四届监事会第十次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构，是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定。监事会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机构事项，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的公告》、《公

司章程修正案（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

三、备查文件

第四届监事会第十次临时会议决议。特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025年7月11日