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证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2025-123债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间现场会议召开时间为：2025年9月15日下午15:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点

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现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路

号

栋公司会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

、会议召集人：公司董事会

、会议主持人：公司董事长林海川先生

、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

人，代表有表决权的股份总数为234,669,484股，占公司有表决权总股份457,489,639股的

51.2950％。

、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表

人，代表有表决权的股份总数为226,767,792股，占公司有表决权总股份457,489,639股的

49.5679%。

、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东

人，代表有表决权的股份总数为7,901,692股，占公司有表决权总股份457,489,639股的

1.7272％。

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、公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

、审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》赞成232,903,248股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的

99.2474％；反对70,552股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的

0.0301％；弃权21,900股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的

0.0093％。其中，中小投资者表决情况为：

赞成7,809,240股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的

98.8300％；反对70,552股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的

0.8929％；弃权21,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的

0.2772％。本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

以上通过。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2025年第七次临时股东大会召集及召开程序、

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召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2025年

月

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2025年

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日