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证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2025-117债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年9月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》具体详见刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-118）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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（二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2025年

月

日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：

2025-119）。表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第八次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-120）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2025年9月13日