贵州泰永长征技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年6月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年6月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、北京安杰（上海）律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权与限制性股票第二期解除限售相关事宜之法律意见书；

4、上海信公科技集团股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权与限制性股票第二期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董 事 会2022年6月18日