贵州泰永长征技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2022年6月13日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2022年6月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会经核查认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整本激励计划股票期权的行权价格。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》

监事会经核查认为：公司本激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司激励对象行权资格及解除

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

限售资格合法有效，满足《激励计划》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第二个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件，同意本激励计划第二个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件已成就。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司监 事 会2022年6月18日