贵州泰永长征技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订情况
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在遵义市工商行政管理部门注册登记，取得营业执照，统一信用代码91520300680176121G。 | 第二条 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在遵义市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用代码91520300680176121G。 |
| 第七十八条 …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第七十八条 …… 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 |
第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
公司董事会可设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等。董事会各专门委员会的设立及组成由股东大会决定，各专门委员会的工作细则由董事会负责制定，其成员更换由董事会以选举方式确定。
| 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会可设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等。董事会各专门委员会的设立及组成由股东大会决定，各专门委员会的工作细则由董事会负责制定，其成员更换由董事会以选举方式确定。 | 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会各专门委员会的设立及组成由股东大会决定，各专门委员会的工作细则由董事会负责制定，其成员更换由董事会以选举方式确定。 |
| 第一百零七条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 |
| 第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。 | 第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过之日起生效，《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（2021年4月修订）同时废止。 |
二、其他事项说明
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、备查文件
1、第二董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董 事 会2021年9月30日