证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-053
厦门盈趣科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月16日下午15:00
2、网络投票时间：2025年5月16日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长林松华先生
二、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计120人，代表股份476,776,133股，占公司股份总数的61.3263％。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份474,829,049股，占公司股份总数的61.0758％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计111人，代表股份1,947,084股，占公司股份总数的0.2504％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议。董事、常务副总裁林先锋先生及董事、副总裁胡海荣先生因公出差未能参加会议，均委托董事、总裁杨明先生代为出席；董事吴凯庭先生因公出差无法出席，特委托董事吴雪芬女士代为出席。监事会主席钟扬贵先生因事无法出席、监事赵超强先生因公无法出席，均委托监事陈永新先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议听取了公司2024年度独立董事述职报告。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意476,715,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874％；反对40,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％；弃权19,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,049,094股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.1473％；反对40,370股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9139％；弃权19,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9387％。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意476,735,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9914％；反对22,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权18,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。其中，中小股东的表决情况：同意2,068,294股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0576％；反对22,020股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0440％；弃权18,950股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8984％。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意476,704,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850％；反对51,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0108％；弃权19,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,037,894股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6164％；反对51,570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4449％；弃权19,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9387％。
4、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
表决结果：同意476,704,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850％；反对51,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0108％；弃权19,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,037,894股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6164％；反对51,570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4449％；弃权19,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9387％。
5、审议通过《2024年度利润分配方案》。
表决结果：同意476,747,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对8,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019％；弃权19,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,080,594股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6408％；反对8,870股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4205％；弃权19,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9387％。
6、审议《关于制定<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意476,748,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942％；反对8,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019％；弃权18,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,081,444股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6811％；反对8,870股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4205％；弃权18,950股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8984％。
7、审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。
表决结果：同意476,734,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对22,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0048％；弃权19,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,067,244股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0078％；反对22,870股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0843％；弃权19,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9079％。
8、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意476,734,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对22,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权19,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,067,594股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0244％；反对22,020股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0440％；弃权19,650股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9316％。
9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
关联股东林松华、建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）、杨明、胡海荣回避表决。
表决结果：同意387,147,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；反对40,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0104％；弃权30,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,038,544股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6472％；反对40,370股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9139％；弃权30,350股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4389％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈晓华到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会2025 年 05 月 17 日