伊戈尔电气股份有限公司关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会

并制定实施细则的公告

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司设立环境、社会与治理（ESG）委员会，并选举肖俊承先生、王一龙先生、啜公明先生担任第六届董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员，其中肖俊承先生担任主任委员和召集人，委员候选人的简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，公司制定了《环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则》，细则全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月二十二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：委员简历

（一）肖俊承先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988 年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2008年取得香港科技大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999 年创办公司，并长期从事管理工作，现任公司董事长、总经理。

肖俊承先生为公司实际控制人，直接和间接通过佛山市麦格斯投资有限公司合计持有公司104,872,039股，占公司总股本26.80%。肖俊承先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（二）王一龙先生， 1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2009年取得香港科技大学EMBA学位。曾任兰州电机有限责任公司工程师，在电气制造行业拥有超过20年的工作经历，1999年加入公司，现任公司副董事长。

王一龙先生直接持有公司8,727,744股，占公司总股本2.23%。王一龙先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（三）啜公明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有注册会计师、独立董事资格。先后任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通

合伙）、深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超能国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总裁、深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理。

啜公明先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。