伊戈尔电气股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2023-101）已于2023年08月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开日期、时间：2023年09月14日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：2023年09月14日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年09月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共52名，出席会议所持有的股份总数142,201,093股，占公司有表决权股份总数的36.3090％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名，出席会议所持有的股份总数104,872,039股，占公司有表决权股份总数的26.7775％。
2、通过网络和交易系统投票的股东50名，出席会议所持有的股份总数37,329,054股，占公司有表决权股份总数的9.5314％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者46名，出席会议所持有的股份总数28,237,918股，占公司有表决权股份总数的7.2101％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。其中，部分董事、部分监事、部分高级管理人员以视频方式出席、列席会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意142,188,523股，占出席会议有表决权股份总数的99.9912％；反对12,570股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意28,225,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9555％；反对12,570股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0445％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意142,184,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886％；反对13,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092％；弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％。
其中，中小投资者表决结果：同意28,221,648股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9424％；反对13,070股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0463％；弃权3,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0113％。
关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所指派罗寻律师和孙锦怡律师见证了本次会议，并出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会二〇二三年九月十四日