深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年2月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中肖忠良先生、林汉波先生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会2025年2月18日