证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-035
奥士康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东78人，代表股份220,106,250股，占公司有表决权股份总数317,311,304股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的69.3660%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份 217,000,000 股，占公司有表决权股份总数的68.3871%。
（2）通过网络投票的股东75人，代表股份3,106,250股，占公司有表决权股份总数的0.9789%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份3,106,250股，占公司有表决权股份总数的0.9789%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东75人，代表股份3,106,250股，占公司有表决权股份总数的0.9789%。
3、公司董事、监事及高级管理人员均出席了本次股东大会，湖南启元（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意220,076,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866％；反对21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。中小股东总表决情况：
同意3,076,650股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0471％；反对21,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6793％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.2736%。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意220,076,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866％；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意3,076,650股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0471％；反对21,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6793％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.2736％。
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意220,076,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866％；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意3,076,650股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0471％；反对21,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6793％；弃权8,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.2736％。
（四）审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》总表决情况：
同意220,076,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866％；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意3,076,650股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0471％；反对21,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6793％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.2736％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意220,085,050股，占出席会议有表决权股份总数的99.9904％；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,085,050股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3175％；反对21,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6793％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0032％。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意220,010,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.9565％；反对95,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0435％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,010,450股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的96.9159％；反对95,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.0809％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0032％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意220,010,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.9565％；反对95,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0435％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,010,450股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的96.9159％；反对95,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.0809％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0032％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（八）审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意2,934,450股，占出席会议有表决权股份总数的94.4692％；反对157,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.0769％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4539％。
中小股东总表决情况：
同意2,934,450股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.4692％；反
对157,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的5.0769％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.4539％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（九）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意219,934,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219％；反对21,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098％；弃权150,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0682％。
中小股东总表决情况：
同意2,934,450股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.4692％；反对21,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6954％；弃权150,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
4.8354％。
（十）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意219,948,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.9285％；反对157,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0714％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,948,950股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.9360％；反对157,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的5.0608％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0032％。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意219,940,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9247％；反对157,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0714％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意2,940,550股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.6656％；反对157,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的5.0608％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.2736％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张恒、张露丹
3、结论性意见：湖南启元（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2025年5月17日