深圳市中新赛克科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2024年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2024年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

1、2024年3月14日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下9项议案：

（1）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

（2）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

（3）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

（4）《关于2023年度利润分配方案的议案》；

（5）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（6）《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

（7）《关于<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

（8）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

（9）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、2024年4月22日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

3、2024年8月28日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下2项议案：

（1）《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、2024年10月28日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，全体监事列席历次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议过程、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查。

监事会认为公司股东大会、董事会召集召开、审议程序符合相关法律、法规规定；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告审核情况

立信会计师事务所出具的公司2024年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况，报告表明：2024年度，公司实现营业收入65,845.23万元，较上年同期增长0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润5,992.24万元，较上年同期减少47.55%。2024年末，公司总资产201,088.83万元，较上年同期减少

6.33%，公司净资产168,105.29万元，较上年同期增长0.53%。

通过查看公司会计账簿和会计凭证等, 监事会认为公司目前财务制度健全，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情况。

4、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无新增对外担保情况。对以往年度的对外担保情况，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，认真履行了相应的审议程序。公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司不存在股权、资产置换情况。

5、公司关联交易情况

经对公司2024年度关联交易事项进行核查,公司2024年度发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在任何内幕交易,严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害其他非关联方股东及公司利益的情况。

6、内部控制制度的执行情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、2025年公司监事会重点工作

2025年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性地加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会2025年3月28日