证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-038
广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年7月16日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事、总经理李晓东先生
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况：
1. 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份282,472,988股，占公司有表决权股份总数的75.0619％。
2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东3人，代表股份282,240,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。
4.中小投资者出席情况：
（1）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。
5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。
6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过提案1.00《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
1.01 修订《公司章程》
表决结果：同意282,427,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9837％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决结果：同意187,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2754％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9443％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9828％；反对45,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9828％；反对45,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04 废止《监事会议事规则》
表决结果：同意282,414,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9792％；反对55,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意174,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7386％；反对55,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8879％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9828％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0602％。
1.06 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意282,425,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9830％；反对44,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意185,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4170％；反对44,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2096％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
1.07 修订《对外投资决策程序与规则》
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
1.08 修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
1.09 修订《募集资金使用管理制度》
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
1.10 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意282,416,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9800％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。
其中，中小股东表决结果：同意176,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8116％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4080％。
1.11 修订《累积投票实施细则》
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
（二）审议通过提案2.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意282,424,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9827％；反对45,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权3,540股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意184,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0135％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3,540股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5194％。
（三）审议通过提案3.00《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9828％；反对43,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对43,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6087％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2319％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、余啟兵律师见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2.《北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会2025年7月17日