证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-036

东莞铭普光磁股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年1-5月日常关联交易预计的议案》，预计2025年1-5月与公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称“鲲鹏无限”）发生日常关联交易总金额不超过3,250万元。详细情况见2025年1月8日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年1-5月日常关联交易预计的公告》。公司及所属子公司根据日常经营的需要，预计2025年度与公司参股公司鲲鹏无限发生日常关联交易总金额不超过7,000万元，日常关联交易预计期限为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨先进先生需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）公司名称：深圳鲲鹏无限科技有限公司

（2）成立日期：2016年04月13日

（3）法定代表人：张利鹏

（4）注册资本：1000万元人民币

（5）主营业务：一般经营项目是：电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售；模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业设计、平面设计、展览展示策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的生产；电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。

（6）住所：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦408

（7）主要财务指标：

截至2024年12月31日，鲲鹏无限总资产为4,045.38万元，所有者权益合计-2,350.21万元。2024年度实现营业收入6,023.05万元，净利润为-1,212.26万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截至2025年3月31 日，鲲鹏无限总资产为2,097.30万元，所有者权益合计-2,614.94万元。2025年1-3月实现营业收入838.38万元，净利润为-264.81万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

（二）与本公司的关联关系

公司参股公司，公司董事长兼总裁杨先进先生为鲲鹏无限董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲲鹏无限为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

鲲鹏无限经营状况正常，经在中国执行信息公开网查询，鲲鹏无限不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与鲲鹏无限之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价，遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与鲲鹏无限的日常关联交易为公司基于目前业务发展所开展的经营行为，符合公司实际经营需求，交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司利益的情形。但该行业竞争愈演愈烈，市场需求变化莫测，公司会谨慎预测未来销售情况，及时调整销售策略，与鲲鹏无限的日常关联交易可能不具有持续性。同时，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司及子公司预计2025年度与公司参股公司鲲鹏无限的日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议；

3、公司第五届监事会第八次会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见；

5、日常关联交易的协议书；

6、关联交易情况概述表。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2025年4月22日