证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2021-032

珠海赛隆药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年4月19日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2021年4月29日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2．审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。3．审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-034）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。4．审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。5．审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-035）、《公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。6．审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。7．审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续

聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。8．审议并通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9．审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10．审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11．审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届董事会第二次会议决议；

2．独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2021年4月30日