北京京能热力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2023年8月18日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年8月30日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订＜担保管理办法＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《担保管理办法》进行修订，修订后的《担保管理办法》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《担保管理办法》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定<落实董事会职权工作方案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订<董事会决策事项清单>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定<董事会议案管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定<董事会决策事项执行情况检查督办管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于制定<外部董事履职服务管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会；会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会2023年8月31日