北京京能热力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2024年12月25日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年12月30日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作的议案》

董事会同意公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作。

关联董事吴佳滨先生、谢凌宇女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会2024年12月31日