北京京能热力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年12月13日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营与业务发展需要，2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额197,667.91万元。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作规则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司董事会决定拟于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会2024年12月14日