证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-037
北京京能热力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2024年8月16日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年8月28日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、会议由副董事长高庆宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事丁理峰先生回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
3、审议通过了《关于<募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
7、审议通过了《关于制定<合规管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
9、审议通过了《关于2023年度工资总额使用情况的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
10、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
因日常经营与业务发展需要，同意增加2024年度日常关联交易预计额度4,999.14万元（含税）。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事丁理峰先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
12、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定拟于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会2024年8月29日